國際法律法規
- 2019-06-30《打擊洗錢、恐怖融資與擴散融資的國際標準：FATF建議》(2019年6月更新）
- 2018-12-27FATF發布《證券行業風險為本指引》
- 2011-01-05聯合國《與犯罪收益有關的洗錢、沒收和國際合作示范法》(1999)
- 2011-01-05巴塞爾銀行監管委員會《關于防止犯罪分子利用銀行系統洗錢的聲明》(1998)
- 2011-01-05聯合國《打擊跨國有組織犯罪公約》(2000)
- 2010-06-10歐盟理事會《關于協調各成員國金融情報機構在交換情報方面合作的決定》(2000)
- 2010-01-06歐洲議會和歐盟理事會《關于修訂理事會<關于防止利用金融系統洗錢的指令>的指令》（2001）
- 2009-01-15聯合國《制止向恐怖主義提供資助的國際公約》(1999)
